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“网银在线”涉20亿赌博结算大案,这些搞支付的都被抓了!

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公安部挂牌督办的“6.15”开设赌场案是阳新县公安局网安、治安等部门开展网上研判线下侦查发现的一起涉及全国多个省份的跨区域乃至跨境利用网络开设赌场案件,也是阳新警方在省公安厅、市公安局的精心指导和鼎力支持下利用科技手段,全面开展多元化侦查、立体化作战成功破获的当地首例互联网开设赌场案件。

12月18日获悉,该案作为全国重点案例,已被推广至省市及全国公安机关广泛交流经验的典范。

该案历时半年,经过精心组织、周密部署,攻克了互联网开设赌场违法犯罪活动发现难、取证难、证据保全难等诸多问题。

此案侦查经营过程起伏跌宕、困难重重,由阳新县公安局网安大队、治安管理大队等民警组成的联合专案组成员自始至终入木三分、潜心攻坚,不气馁,不放弃,凭着敏锐的业务判断能力和坚韧的工作毅力,先后转战江西、陕西、广东、广西、浙江、湖南、北京等多个省、市,抓获涉案犯罪嫌疑人19名,成功捣毁一个以组建“第四方支付平台”专为赌博提供充值、提现等服务的“洗钱团伙”,有力地净化了网络和社会风气。

顺藤摸瓜深挖线索

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2018年5月22日,阳新人全先生到阳新县公安局网安大队投案,称其自年初以来,在一款名为“不思议棋牌”手机游戏APP上输了3万余元。

经侦查,发现该APP平台里面设有“斗地主”、“炸金花”、“龙虎大战”、“捕鱼”、在线视频“百家乐”等各种赌博专栏,玩家通过银行卡、信用卡、微信、支付宝、花呗等支付方式充值兑换金币进行赌博,并可在平台上随时提现,平台每局抽取5%的赌资和2%的提现手续费。

app界面

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该赌博平台注册会员涉及全国多地600万人以上,每天平台流动资金巨大,疑似是一个有组织的跨境网络赌博团伙。

互联网赌博案件危害大且涉及面广,如不加以严厉打击,“吸纳”的是更多的受害者。

2018年6月15日,阳新警方对该案立案侦查。

对此,阳新县委常委、公安局长徐卫东高度重视,将此案列为“6.15特大赌博”专案,要求迅速成立专班,进一步收集重要线索,查清犯罪事实,彻底摧毁该开设赌场团伙。并指派该局副局长石教斌牵头,迅速抽调精干警力组成专案组,全力攻坚。

鉴于该案案情重大,涉及地域广,该案于2019年4月被公安部确立为督办案件。

兵分三路寻求突破

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网络案件无小事。“6.15”专案最初的侦查工作同样处于一筹莫展、处处碰壁的状况,由于网络开设赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台,本案赌博平台的建设者、管理者以及参与者使用的都是网络虚拟账号,专案组只掌握该案部分涉案犯罪嫌疑人的网名。

面对作案手段极其隐蔽、侦查难度极大等现状。专案组兵分三路:一路查账组,针对现有资金线索继续查询,找出资金最终流向;另一路侦查组,针对赌博平台现有的相关信息进行多方侦查,寻找技术开发及维护人员的真实身份;还有一路侦控组,通过该赌博平台客服账号进行侦控研判,找出真实人员身份及活动轨迹。

联合专案组经过近4个月的经营,逐步摸清了该网络的成员分布及分工的模式,而对相关人员的情况却一无所知。

2018年7月至9月,专案组通过查询支付宝账号200余个,银行账号400余个,多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息,经过大量的工作并认真梳理统计发现,从当年5月至9月期间,该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户达十几亿元。至此,资金流向查询受阻。

与此同时,专案组进一步侦查发现,相应对接的相关网络账号均在境外注册并登陆,无法查询到相关信息。

齐心协力攻坚克难

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至此,案件一时陷入了僵局。为加快进展,专案组逐步向上级领导及上级部门作出深入探讨性专题汇报。在湖北省公安厅治安总队、网安总队及黄石市公安局治安支队、网安支队的指导下,由阳新公安相关领导统一指挥,专案组经过多次研讨后决定另辟蹊径,寻找新的突破口。

专案组在对充值收款支付宝账号进行梳理的过程中发现,有一部分支付宝账号是以南昌企业开户的,通过查实,这些企业均为空壳公司。

经过网上缜密侦查,一个全面操持帮助网络赌博平台收受、运转赌资的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙以“江西某公司”、“江西某传媒公司”为名,专门通过计算机网络收受、运转赌资,并从中抽取2%-2.8%的费用。该团伙不断发展下线,先后成立多个小组,给其下线各组以0.2%的赌资分成,指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照,开通企业支付宝账号、银行账号,专门用于赌博资金的收款,并转账到指定的银行账号或转入指定的第三方支付公司的账号中。

专案组围绕该网络的架构、运行方式及主要成员等展开侦查,综合运用多种网上侦查手段,一个以赵某(男,现年39岁,四川广安人)为首的数名团伙主要成员身份浮出水面。

2018年4月,犯罪嫌疑人赵某、杨某(男,现年52岁,江西南昌人)、蒋某(男,现年36岁,广西桂林人)等人在江西省南昌市东湖区某地的一个办公场所组建团队,非法成立第三方支付平台,由杨某负责提供办公场地及管理日常事务,蒋某负责运营,赵某为股东。其业务主体是为网络赌博平台提供资金结算服务,并从中抽取2%左右赌资作为该团队的抽头获利。

摸清“南昌团伙”的网络构架后,经过深入侦查发现,赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人,专门从事帮助网络赌博资金结算犯罪活动。下设桂林、长沙、东莞等分公司,并指导各公司“业务工作”。其实质是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替网络赌博平台收取赌博资金,从中赚取手续费。

至此,整个利用计算机网络平台帮助赌博平台资金结算犯罪活动团伙浮出水面。

乘胜追击斩断黑链

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随着侦查的逐步深入,专案组针对该网络团伙成员展开收网行动。

2018年11月16日,在摸清该团伙网络架构后,专案组民警迅速出击,在江西省南昌市公安部门的大力配合下,抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某等人。

2018年11月23日,在广东省揭阳市公安部门的配合下,专案组将该团伙的重要成员赵某、蒋某等8人抓获。

扣押的涉案物品

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今年以来,阳新警方深入开展“净网2019”专项行动,深化“全链条打击突出网络违法犯罪,全角度防范网络安全风险隐患,全网域整治网络违法有害信息”的指导方针。为有力震慑犯罪分子,切实维护人民群众生命财产安全,专案组乘势而上,克难攻坚,马不停蹄辗转全国数十个省市,通过寻踪抓捕、敦促规劝等多种途径收网“6.15”专案涉案嫌疑人取得新突破,截至2019年6月,共抓获犯罪嫌疑人19人。

结尾

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经审查,一张由国内辐射至东南亚各国的跨境开设赌场网络呈现在侦查员面前,至此,“6.15”部署开设赌场案取得重大突破,在省市县公安机关的合力战斗中,一条跨境黑色产业链被斩断。

据了解,犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80、90后年轻人,来自全国各地而通过网络相互结识,他们通过合谋成立第三方支付平台为网络赌博平台提供资金结算服务,并安排人员为平台提供技术、人员支持。作案过程中,他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程实施网络犯罪活动,并按照个人所占股份非法分成获利数百万元不等。

据悉,侦查过程中,扣押笔记本电脑7台,台式电脑10台、手机26部,查扣涉案车辆2辆,查扣涉案银行卡89张,冻结支付宝账号853个,冻结资金3128万元,终将一条利用网络棋牌手游APP拉拢人员进行赌博活动而从中获利、涉案金额20亿元的跨境黑色产业链条斩断。

目前,该案进入移送起诉阶段,先期移送起诉涉嫌开设赌场犯罪嫌疑人赵某等17人。

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